南方建材：用松桂园在建工程抵押贷款的议案等
2001-12-18 23:29   

     南方建材股份有限公司
     二OO一年度第二次临时股东大会
     决 议 公 告

    南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度第二次临时股东大
会于2001年12月18日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部四楼会议室召开，
参加会议股东4人（含委托代理人），代表90,043,549股，占公司有表决权股
份总数的72.03%，符《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章
程》等有关法律、法的规定，合法有效。经与会全体股东审议，并以投票表决
的方式通过了以下决议：
    一、以赞成90,043,549股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
反对0股，弃权0股，审议通过《关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案》；根
据公司业务发展的需要，经与中行湖南省分行协商，同意公司将评估值为15500
万元的松桂园在建程抵押该行，按评估值的70%（即10850万元）签订最高额担
保合同。
    二、以赞成90,043,549股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，
反对0股，弃权0股，审议通过《关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案》。
公司松桂园宾馆改扩建项目原预算投资总额为7500万元。由于该项目原预算编紧，
同时在改扩建过程中根据市场变化增设了部分功能，需要追加投资。根据目前工
程实际进展情况，同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。会议经湖南擎
宇律师事务所证券从业律师刘彦见证。


     南方建材股份有限公司董事会
     二ΟΟ一年十二月十九日


     湖南擎宇律师事务所
     关于南方建材股份有限公司
     二OO一年第二次临时股东大会
     的法律意见书

    致：南方建材股份有限公司：
    湖南擎宇律师事务所（以下简称“本所”）接受南方建材股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，指派刘彦律师出席公司2001年第二次临时股东
大会（以下简称本次大会”），进行法律见证。并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）
及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
    一、关于本次大会的召集、召开程序本次大会由公司董事会提议并召集，
召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2001年11月17日的《证券时报》上。
本次大会于001年12月18日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通
知公告一致。经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意
见》及《公司程》之规定。
    二、关于出席本次大会人员资格
    1、出席本次大会的股东及股东代表共４人（含委托代理人），代表股份
9004.3549万股，占公司股份总数的72.03%。股东均持有相关持股证明，委托
代理人持有书面授权委托书。
    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、见证律师。经验证、出席本次大会的人员资格均合法、有效。
    三、关于新提案的提出本次大会没有股东提出新的提案。
    四、本次大会的表决程序本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采
、用记名式投票方式进行逐项表决；按照《公司章程》规定的程序进行监票，
当场公布表决结果；各项议案均以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以
上通过。会议录及决议由出席董事签名。经验证，本次大会的表决程序合法、
有效。
    五、结论意见综上所述，本律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席
人员的资格、表决程序合法、有效。
    本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。


     湖南擎宇律师事务所
     见证律师：刘彦

     二ΟΟ一年十二月十八日

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